Bài học trong đầu tư rút ra từ sự cố BitConnect.co

Trong thời gian tồn tại của mình, BitConnect thể hiện là một dự án Ponzi về tiền điện tử mã nguồn mở mà một số ước tính cho thấy khách hàng của họ phải chịu tổn thất khoảng 1 tỷ đô la. Vào thời kỳ đỉnh cao, nó có mức vốn hóa thị trường hơn 2,6 tỷ USD và mỗi BitConnect Coin (viết tắt là BCC) được định giá hơn 400 USD. Tuy nhiên, ngay khi BitConnect tham gia vào thị trường tiền điện tử, nó đã để lại một vụ bê bối không nhỏ.

Bitconnect hoạt động như thế nào

BitConnect nổi lên trên thị trường tiền điện tử vào tháng 12 năm 2016 dưới dạng một nền tảng cho vay đầu tư Bitcoin. Tạo ra một sự đột biến của các nhà đầu tư khi tham gia mua vào đồng BCC. Tuy nhiên, khi cơ sở người dùng BitConnect phát triển, mối quan tâm về mô hình kinh doanh của nó cũng tăng lên.

Nhiều nhà đầu tư dày dạn đã cảnh giác với BitConnect và cảnh báo rằng nó có vẻ giống như một kế hoạch Ponzi. Thật vậy, công ty đã tuân theo một hệ thống đầu tư bốn cấp hứa hẹn lợi nhuận lớn tùy thuộc vào mức độ đầu tư tiền mặt của họ nhanh và lớn. BitConnect hứa hẹn tổng lợi nhuận lên tới 40% mỗi tháng và tỷ lệ hoàn vốn một phần trăm mỗi ngày.

BitConnect tuyên bố sẽ tạo ra lợi nhuận cần thiết để duy trì lợi nhuận này thông qua một thuật toán độc quyền giao dịch Bitcoin, một loại tiền điện tử khác, về cơ bản là mua Bitcoin thấp và bán nó ở mức cao.

Trong khi một số nhà đầu tư bày tỏ lo ngại rằng mô hình kinh doanh này không bền vững, BitConnect đang đẩy mạnh thuê một số lượng lớn các nhà tiếp thị liên kết để thu hút nhiều nhà đầu tư hơn. Đến lượt những nhà đầu tư đó sẽ được thưởng vì đã gia nhập một vòng mới của các nhà đầu tư.

Hàng trăm nhà đầu tư tiếp tục mua vào mô hình BitConnect, khi hoạt động tiếp thị của công ty trở nên lớn mạnh và dần mất kiểm soát.

Carlos Matos là ai?

Trong Lễ trao giải thường niên BitConnect tháng 10 năm 2017, trong đó công ty đã tập hợp các nhà đầu tư và hy vọng sẽ thu hút được những người mới, Carlos Matos, được cho là một nhà đầu tư lớn, một leader, đã phát biểu nhiệt tình ủng hộ công ty. Anh ta thậm chí còn đề cập rằng vợ anh ta nghĩ BitConnect là một trò lừa đảo trong bài phát biểu của anh ta, nhưng anh ta trấn an cô rằng anh ta đang kiếm được lợi nhuận lớn.

Kể từ khi BitConnect sụp đổ, bài phát biểu vốn đã khét tiếng của Matos thậm chí còn trở thành trò đùa với công chúng. Matos đã bị biến thành điểm số của các memes trên internet và trở thành gương mặt sụp đổ của công ty, mặc dù có một vai trò không rõ ràng trong sự tồn tại của nó. Đối với nhiều người, ông đại diện cho sự biến động của công ty và tính chất hỗn loạn của nó.

Sự sụp đổ của BitConnect

Khi mà hệ thống của BitConnect đã tăng vọt, nó đã thu hút sự chú ý của các nhà chức trách. Vào ngày 7 tháng 11 năm 2017, chính phủ Vương quốc Anh đã ban hành một tuyên bố cho BitConnect, yêu cầu họ chứng minh tính hợp pháp của mình trong vòng hai tháng. Vào ngày 4 tháng 1 năm 2018, Hội đồng Chứng khoán Tiểu bang Texas đã gửi cho BitConnect một lá thư chấm dứt và ngừng hoạt động. Ngoài ra, vào ngày 9 tháng 1, Bộ trưởng Chứng khoán Nhà nước Bắc Carolina đã ban hành lệnh ngừng và tạm thời ngừng hoạt động .

Sau những hành động pháp lý này, BitConnect đã đóng cửa vào ngày 17 tháng 1 năm 2018 và giá trị của nó đã bị phá vỡ tới 92%. Một lệnh cấm đã tạm thời được đặt trên tài sản của nó vào cuối tháng 1 năm 2018 và Divyesh Darji, lãnh đạo khu vực Ấn Độ, đã bị bắt vào tháng 8 năm 2018.

Các khoản thanh toán cực kỳ cao và cấu trúc tiếp thị đa cấp của BitConnect đã góp phần vào sự thiếu bền vững của nó. Trị giá 463 USD vào lúc cao điểm vào tháng 12 năm 2017, tiền điện tử đã rơi xuống mức 5,92 USD vào cuối tháng 1 năm 2018. Vì điều này, các khoản thanh toán cho các khoản nợ chưa thanh toán là vô giá trị.

Sai lầm tiếp nối sai lầm, BitConnect đã nói dối về cách thức hoạt động, vị trí trụ sở chính và tên của những người sáng lập. Các vấn đề pháp lý gắn kết.

Vấn đề pháp lý

Vào tháng 10 năm 2018, Coindesk đã báo cáo rằng một số vụ kiện chống lại BitConnect đã được kết hợp thành một. Khiếu nại Hành động Tập thể Hợp nhất mới được sửa đổi được đưa ra tại Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận Nam Florida, nêu tên một số nhà quảng bá và chủ sở hữu của BitConnect là các bên có trách nhiệm trong công ty lừa đảo. Những cá nhân và tổ chức có tên này bao gồm BitConnect Public Limited, BitConnect International PLC, BitConnect Ltd, BitConnect Trading Ltd, Divyesh Darji, nhà quảng bá Trevon James và gần 40 người khác tham gia vào hoạt động của mình. Vụ kiện trích dẫn 22 hành vi vi phạm pháp luật và tìm cách bồi thường cho các nhà đầu tư.

Vào tháng 2 năm 2019, Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI) bắt đầu cố gắng tìm những người bị tổn thất bởi vụ lừa đảo BitConnect. Họ đã yêu cầu nạn nhân gửi thông tin của họ trong một bảng câu hỏi .

Bài học kinh nghiệm

BitConnect cung cấp một câu chuyện cảnh báo cho các nhà đầu tư đang tìm cách tham gia vào thị trường tiền điện tử. Các công ty tiếp thị đa cấp với lợi nhuận cao không tưởng nên được nghiên cứu kỹ lưỡng.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đề nghị các nhà đầu tư coi các đặc điểm sau là dấu hiệu cảnh báo của Chương trình Ponzi:

  • Lợi nhuận đầu tư cao với ít hoặc không có rủi ro
  • Lợi nhuận quá phù hợp
  • Đầu tư chưa đăng ký giấy phép
  • Người bán không có giấy phép
  • Chiến lược bí mật và / hoặc phức tạp
  • Các vấn đề về giấy tờ
  • Khó nhận thanh toán

Nguồn: Chris Brooks

Dịch và biên soạn: Blogkiemtien.Top

Bài học trong đầu tư rút ra từ sự cố BitConnect.co
5 (100%) 2 votes

Bình luận

comments

Show More

Related Articles

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close